Em uma audiência no tribunal na terça-feira, os investigadores disseram que o Escritório de Investigadores “pretende tomar uma decisão final sobre quem é responsável por essas deturpações e deficiências” e que “o OAG precisa das evidências e evidências solicitadas aqui para determinar quais funcionários da organização Trump e subsidiárias – e outras agências e indivíduos – ele pode ter ajudado a organização Trump e o Sr. Trump, ou ele pode ter o conhecimento apropriado das declarações falsas e omissões na questão “.
“Testemunhas próximas ao topo da organização Trump afirmaram seus direitos da Quinta Emenda contra a autoimolação. Algumas deturparam ou insistem em seguir o conselho de funcionários mais altos”, escrevem eles.
“Mas o conhecimento genuíno de Trump – e a intenção de fazê-lo – é essencial para muitas declarações falsas e deficiências feitas em seu nome para resolver a investigação do OAG de maneira justa e justa”, disse o documento. “Da mesma forma, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump atuaram como agentes do Sr. Trump, agindo à sua maneira e supervisionando as transações envolvidas na questão aqui; seu testemunho é essencial para a resolução adequada da investigação do OAG.”
A CNN abordou a organização Trump e os representantes de Trump para comentar.
Ivanka Trump Lender foi uma ligação importante com o Deutsche Bank, enquanto Donald Trump Jr. está envolvido em vários ativos, incluindo 40 Wall Street, e certificou a precisão das demonstrações financeiras desde 2017, de acordo com o Gabinete do Procurador-Geral.
Os investigadores dizem que cerca de uma dúzia de funcionários atuais e ex-funcionários da organização Trump testemunharam em longos processos judiciais e que Trump autorizou a preparação de suas contas fiscais pessoais.
“À luz da natureza generalizada e recorrente de declarações falsas e lançamentos, as classificações nos relatórios parecem ter sido geralmente elevadas como parte de um padrão que afirma ser mais do que o patrimônio líquido de Trump parece ter sido”, escreveram os investigadores.
Em particular, o Gabinete do Procurador-Geral de Nova York disse que foi zero em várias deturpações específicas, incluindo:
- O tamanho da cobertura da Trump Tower de Trump;
- Os ativos que são classificados erroneamente por Trump ou fora do controle do sistema Trump são “dinheiro”, exagerando assim seu fluxo de caixa;
- Trump ou seus aliados deturparam o processo pelo qual as estimativas foram alcançadas, incluindo desvios dos princípios contábeis geralmente aceitos de maneiras que os relatórios não divulgam;
- Deixar de usar técnicas básicas de avaliação, como deduzir receitas e despesas futuras ao valor atual ou selecionar apenas as propriedades como “comparáveis” para calcular estimativas de dados gerais de vendas;
- Deturpou o envolvimento de “especialistas externos” na obtenção de classificações; E
- Não informou que avaliações específicas foram elevadas por valores não divulgados para o valor da marca.
Um argumento no escritório de James foi que Trump não cumpriu as saponias para os registros. Por exemplo, eles alegam que, embora Trump não tenha usado e-mail, ele sabia por testemunhas que Trump tinha cópias de documentos e usava notas adesivas para se comunicar com os funcionários. Eles disseram que o arquivo relacionado aos registros de Trump nunca foi procurado pelo gabinete para cumprir uma sapona.
“Este arquivo nunca foi pesquisado porque o governo Trump determinou que o Sr. Trump não estava envolvido na preparação de suas próprias demonstrações financeiras”, escreveram.
O escritório de James disse que as declarações enganosas foram compartilhadas com os credores, e as seguradoras acusaram Donald J. Trump de “todos os benefícios das estimativas enganosas”. O escritório também disse ter evidências de que Trump pode ter recebido mais de US$ 5 milhões em incentivos fiscais federais por erros de cálculo de incentivos fiscais realizados em Seven Springs, em Nova York, e no Trump National Golf Course, em Los Angeles. Anjos.
O escritório de James está conduzindo uma investigação civil sobre a precisão da organização Trump e suas demonstrações financeiras desde 2019, que Trump chamou de caça às bruxas política.
Uma confissão em um caso civil, eles escreveram, era “semelhante à colocação efetiva do DANY, mas não fornece proteção constitucional a todas as testemunhas por meio do processo do Grande Júri”.
Testemunhas chamadas perante o Grande Júri do Estado de Nova York estão isentas de transação por seu depoimento e não podem ser processadas até que tenham mentido sob juramento. James, eles argumentam, procura contornar esses direitos buscando provas em um processo civil, que pode ser usado por promotores criminais. Se eles não testemunharem, um tribunal arbitral em um processo civil pode conduzi-lo contra os réus ou tirar uma presunção adversa.
Ao arquivar na terça-feira, os advogados de James rejeitaram o argumento, argumentando que Trump poderia garantir a defesa da Quinta Emenda contra a auto-indulgência.
“Toda testemunha pode exercer o privilégio da Quinta Emenda contra a autoimolação. Não é incomum que uma testemunha exerça esse direito em um julgamento civil (ou qualquer outro processo civil ou administrativo) ou negue um direito constitucional”, escreveu o promotor. .
